公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，不斷規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司治理水平。公司治理的基本情況如下：

1、股東大會(huì)

公司嚴(yán)格按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求召集、召開股東大會(huì)，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式為股東參與決策提供便利，充分保障了公司股東尤其是中小投資者享有平等權(quán)益。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，并將單獨(dú)計(jì)票結(jié)果及時(shí)公開披露。同時(shí)，公司聘請(qǐng)律師對(duì)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見證，出具法律意見書，保證會(huì)議召集、召開和表決程序的合法性。

2、董事會(huì)

公司董事會(huì)由九名董事組成，其中有三名獨(dú)立董事，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的規(guī)定；同時(shí)，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)和信息披露委員會(huì)五個(gè)專門委員會(huì)。公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求運(yùn)作，各董事均認(rèn)真履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。

董事會(huì)三年一屆，目前第五屆董事會(huì)成員：何浩（董事長(zhǎng)）、史展莉（副董事長(zhǎng)）、何金明、吳煥旭、張廷波、侯延奎、劉魯魚（獨(dú)立董事）、張寶柱（獨(dú)立董事）、余忠慧（獨(dú)立董事）。

3、監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求運(yùn)作，各監(jiān)事均對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、重大事項(xiàng)以及公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行有效監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

監(jiān)事會(huì)三年一屆，目前第五屆監(jiān)事會(huì)成員：王敬生（監(jiān)事會(huì)主席）、彭鹿凡、蘇桂梅（職工監(jiān)事）

4、管理層

公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員信息如下：

高級(jí)執(zhí)行總裁：宋琦

執(zhí)行總裁：鄒軍平

副總裁兼首席財(cái)務(wù)官：吳煥旭

副總裁：侯延奎、蔡慧明、郭耀鵬、那璜懿

副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)：石勇

高級(jí)總裁助理：宋賀民

以上人員任期與第五屆董事會(huì)董事任期一致。

公司章程

公司制度